7月1日起公转私最新规定 10万元以上的转账将重点监控?

2020-06-16 11:35

  央行正式发布大额现金管理办法,7月起,河北省开始试点,10万元以上的转账将重点监控!

  中国人民银行发布《中国人民银行关于开展大额现金管理试点的通知》(银发[2020]105号)。

7月1日起公转私

  划重点!九大重点内容梳理如下:

  一、时间和地点

  2年试点时间,7月起,河北先开始,10月起,浙江和深圳开始。

  二、大额金额起点

  对公账户:管理金额起点均为50万元。对私账户:管理金额起点分别是河北省10万元、浙江省30万元、深圳市20万元。

  注意:单笔超过算,单日多笔累计也算。也就是通过小额拆分行不通的。

  三、如何监控

  存取超过起点额度,需要登记,大额提取还需要提前预约。银行会将信息上报人民银行各支行。

  四、冠字号码追溯

  这一点非常重磅!估计很多人看了睡不着觉了!

  起点以上存取业务的信息与现金实物的冠字号码相关联、可追溯。

  也就是,人民币钞票上的冠字号码跟业务相关联,谁存取的,从哪里存取的,什么时候存取的都一清二楚。

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